อดีตมือโปรที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่จาก Anchorage Digital Bank
เจ้าหน้าที่รักษาความลับของธนาคารท่ามกลางการจ้างงานล่าสุดของ Anchorage Digital
Anchorage Digital Bank ได้เพิ่มและส่งเสริมผู้บริหาร C-suite จำนวนหนึ่งที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยอ้างถึง “การบินสู่คุณภาพ” ของอุตสาหกรรม crypto หลังจากเหตุการณ์เช่นความผิดพลาดของ FTX
Mark duBose ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยง มีบทบาทที่คล้ายกันในโครงการเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส Center และก่อนหน้านั้น Circle เขายังเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ Santander Bank และดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่งที่ Bank of America
Rachel Anderika ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงของธนาคารได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเนื่องจากการว่าจ้าง การเคลื่อนไหวเหล่านี้กำลังรอ “การกำกับดูแลที่ไม่คัดค้าน” จากสำนักงานควบคุมเงินตรา (OCC) Anderika กล่าวกับ Blockworks Anchorage Digital ได้รับกฎบัตร OCC ในเดือนมกราคม 2564
ในขณะเดียวกัน Frieder Weichelt อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงของ BitGo แพลตฟอร์มเข้ารหัสลับระดับสถาบัน ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล
ธนาคารของรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ระดมทุนได้ 350 ล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2564 นักลงทุน ได้แก่ Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์ GIC
การจ้างงานมาหลายเดือนหลังจากที่บริษัทจ้างหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมคนใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การขยายขนาดทีม เนื่องจากบริษัทพยายามกำหนดเป้าหมาย สถาบัน ที่ “ซับซ้อนกว่า”ที่กำลังมองหาโครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสลับที่ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ Bank Secrecy Act คนใหม่ของ Anchorage Digital เป็นสัตว์แพทย์ของหน่วยงานในสหรัฐฯ
ดัสติน พาล์มเมอร์ อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของที่ปรึกษาทั่วไปของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความลับของธนาคาร (BSA) ชั่วคราวด้วย
แม้ว่าจะไม่ใช่บทบาทใหม่ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าใครมาแทนที่ Palmer โฆษกปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
ก่อนทำงานที่กระทรวงการคลังระหว่างปี 2551-2554 พาล์มเมอร์เป็นทนายความที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ตามหน้าเพจ LinkedIn ของเขา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาใช้เวลาเกือบ 10 ปีในฐานะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินของ Promontory Financial Group รวมถึงกรรมการผู้จัดการของ Berkeley Research Group ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาจะยังคงอยู่
Scott Schwartz เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของ Anchorage Digital จะทำงานในตำแหน่งรองเจ้าหน้าที่ BSA ด้วย
พระราชบัญญัติการรักษาความลับธนาคาร (BSA) ซึ่งผ่านในปี 1970 ได้จัดตั้งโปรแกรม การเก็บบันทึกและข้อกำหนดการรายงานสำหรับธนาคารแห่งชาติ สมาคมออมทรัพย์ของรัฐบาลกลาง สาขาของรัฐบาลกลาง และหน่วยงานของธนาคารต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน
การแลกเปลี่ยน Crypto อยู่ภายใต้ขอบเขตของ BSA เช่นกัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนกันยายนว่าทางการสหรัฐกำลังตรวจสอบว่า Binance ละเมิดกฎหมายหรือไม่
“ตามที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังติดต่อการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญทุกแห่งเพื่อทำความเข้าใจอุตสาหกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น” โฆษกของ Binance กล่าวกับ Blockworks ในเวลานั้น “เราทำงานร่วมกับเอเจนซี่เป็นประจำเพื่อตอบคำถามที่ค้างคา”
Arthur Hayes และ Ben Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX แลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโตสารภาพว่าละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พวกเขาได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินคนละ 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการมีส่วนร่วมในการ “จงใจล้มเหลว” ในการดำเนินการและรักษามาตรการต่อต้านการฟอกเงินในบริษัท
“เหตุการณ์ในตลาดล่าสุดได้ยืนยันสิ่งที่เราเชื่อกันมานานว่า ความปลอดภัยและกฎระเบียบเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความไว้วางใจในระบบเศรษฐกิจ crypto” Nathan McCauley CEO ของ Anchorage Digital กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร
รับสมัครคนอื่น ๆ ที่รอบรู้ในด้านการเงินมรดก บริษัทได้เพิ่มผู้อื่นที่มีภูมิหลังทางการเงินแบบดั้งเดิมอย่างลึกซึ้งท่ามกลางการผลักดันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Mo Abdoolraman ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าชั่วคราวของ Know Your Customer (KYC) ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Goldman Sachs และ Citi นอกจากนี้เขายังเคยเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านอาชญากรรมทางการเงินและอัตลักษณ์ของบริษัท Fintech อย่าง Chime
Daniel Sankey ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำหน่วยข่าวกรองทางการเงินของบริษัท ทีมงานดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมเสร็จสิ้นและยกระดับการสอบสวนที่จำเป็นไปยังเจ้าหน้าที่ BSA ของธนาคาร
ก่อนหน้านี้ Sankey เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินที่ Brex บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน เขายังทำงานในบทบาทการปฏิบัติตามข้อบังคับของ BSA การรายงานและการสืบสวนอาชญากรรมที่ Coinbase, Square และ Wells Fargo
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตำแหน่งผู้นำธนาคาร crypto เจสสิก้า เพอร์กินส์ ซึ่งดูแลการจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สาม จะดำรงตำแหน่งผู้นำด้านการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ marriagecelebrant.net อัพเดตทุกสัปดาห์
